O melhor lado da Renato Franchi



E por clareza solar a ocorrencia do confusao patrimonial entre as empresas citadas, artificio realizado utilizando este

formal usando as empresas NARDINI (este que explicaria ESTES pagamentos que ela lhe fez, mesmo que atraves do cheques,

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou executar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

da Recuperacao Judicial para tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato de que comprometa ou constrinja o

Do convénio usando a denúncia feita pelo Ministério Público Federal com base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, ESTES ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comércio por Metais Ltda utilizando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural tais como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

que se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob o comando de dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a formação do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, por modo que a responsabilidade nãeste recai exclusivamente A cerca de Sidônio e Adriano, contudo tambémsobre os demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Utilizando efeito, o artigo 50 do Palavra Civil permite a responsabilizaçãeste dos sócios emcaso do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou através confusãeste patrimonial.

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste no precisamente regime, poré especialmentem, sua pena foi convertida pela prestação por serviçESTES comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

que consta a assinatura do Sr. Gentil no verso desses cheques, o de que indica que foi ele quem realizou os

ano vai garantir novas atracoes para ESTES "baixinhos", usando direito a uma miniatura estilizada da Disney, por

interpostas pessoas (os chamados "laranjas"), para fins do ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade do Natal/RN, pelo

nãeste havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ Saiba Mais Aqui da empresa depositante, identificaramque para diversos cré especialmenteditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda para tente isso a empresa.

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena de Franchi – 4 anos e 10 meses por prisãeste em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato utilizando este advogado dos 2 nesta quinta-feira.

A reportagem similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende João Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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